प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर तलाशी ली Pinarayi Vijayan चल रही कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में।
अधिकारियों के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केरल भर में लगभग 10 परिसरों की तलाशी ली गई। इनमें राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विजयन का किराए का आवास भी शामिल है, पीटीआई ने बताया।
केरल उच्च न्यायालय ने सीएमआरएल की याचिका खारिज कर दी
इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, चल रही रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी की कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली सीएमआरएल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
फैसले के बाद वकील के सीएमआरएल अंतरिम सुरक्षा आदेश के दो सप्ताह के विस्तार की मांग की, जिसने कंपनी के अधिकारियों को बुलाने से रोक दिया था। अदालत ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया.
अदालत ने कहा, “मैं वास्तव में इच्छुक नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जाना चाहिए। अन्यथा भी, मुझे लगता है कि बिना किसी अगले नोटिस के, वे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब कोई अगला नोटिस आता है, तो आप हमेशा स्वतंत्र होते हैं।”
यह याचिका सीएमआरएल के शीर्ष प्रबंधन के सदस्यों सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को रद्द करने और ईडी द्वारा जारी समन को रोकने की मांग की गई थी।
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क्या है सीएमआरएल मनी लॉन्ड्रिंग मामला?
इस मामले में यह आरोप शामिल है कि सीएमआरएल ने पूर्व पिनाराई विजयन के परिवार से जुड़ी कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को कथित तौर पर अवैध भुगतान किया, साथ ही रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के व्यापक आरोप भी शामिल हैं।
ईडी ने पीएमएलए के तहत कार्यवाही शुरू की और जांच जारी है।
पिनाराई विजयन की बेटी कैसे शामिल है?
हालांकि विजयन को सीधे तौर पर आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है, लेकिन पीटीआई के अनुसार, मामले ने सीएमआरएल द्वारा एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को किए गए संदिग्ध भुगतान के आरोपों के कारण ध्यान आकर्षित किया है, जो कथित तौर पर उनकी बेटी वीणा थाइक्कंडियिल से जुड़ी एक आईटी कंपनी है।
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चेन्नई और मदुरै में ईडी की छापेमारी
अलग से, ईडी ने मादक पदार्थों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की एक बड़ी जांच में मंगलवार को मदुरै और चेन्नई में पांच स्थानों पर तलाशी भी ली। इस मामले में एक कथित ड्रग तस्करी नेटवर्क शामिल है, जिस पर श्रीलंका के समुद्री मार्गों के माध्यम से 99 किलोग्राम हशीश और 37.5 किलोग्राम मेथामफेटामाइन (“बर्फ”) सहित बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री की तस्करी करने का आरोप है।
अधिकारियों ने कहा कि कथित तौर पर जॉन ब्रिटो और सहयोगियों के नेतृत्व वाला सिंडिकेट राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की शिकायतों के बाद जांच के दायरे में आया था। तटरक्षक इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, डीआरआई ने पहले 5 मार्च, 2024 को मन्नार की खाड़ी में एक मछली पकड़ने वाले जहाज से 99 किलोग्राम हशीश जब्त किया था। उन्होंने ब्रिटो के निर्देश पर कथित तौर पर खेप ले जा रहे तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।
